मेहुल चोकसी गिरफ्तार: भारत में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की सूची पर एक नज़र

सोमवार को आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भगोड़े में मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी शनिवार (12 अप्रैल) को हुई और भारत की खोजी एजेंसियों – सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के जवाब में आती है।

13,500 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी के मामले में एक प्रमुख आरोपी चोकसी, अपने भतीजे और सह-आरोपित नीरव मोदी के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना करने वाला दूसरा प्रमुख संदिग्ध है। जबकि मोदी ब्रिटेन की हिरासत में अपने स्वयं के प्रत्यर्पण से जूझ रहे हैं, चोकसी भारत से भागने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे। उन्हें चिकित्सा उपचार की मांग के बहाने पिछले साल बेल्जियम का पता लगाया गया था, जिसके कारण अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई।

भारतीय अधिकारियों ने लंबे समय से चोकसी का पीछा किया है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया गया है। हालांकि, चोकसी उस कुख्यात सूची में केवल एक ही नहीं है, क्योंकि कई अन्य हाई-प्रोफाइल व्यक्ति भी समान आरोपों का सामना करते हैं और भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों के रडार के अधीन हैं।

यहां ऐसे अन्य लोग हैं जो एक ही श्रेणी में आते हैं:

निरव मोदी: ज्वेलर-फ्यूजिटिव भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक में एक केंद्रीय व्यक्ति है, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को धोखा देने के आरोपी है। अपनी लक्जरी हीरे की रचनाओं और उच्च-अंत ग्राहकों के लिए जाना जाता है, मोदी ने कथित तौर पर एक परिष्कृत योजना को भारत में मोती आयात करके फर्जी पत्र (LOUS) का उपयोग करके एक परिष्कृत योजना बना दिया। जांच में बाद में पता चला कि ये लूस अवैध रूप से पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा, फोर्ट, मुंबई में जारी किए गए थे – एक ऐसा उल्लंघन जो बैंकिंग ओवरसाइट में प्रमुख खामियों को उजागर करता था। मोदी, जो भारत को घोटाले के रूप में उतारा गया था, वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में कानूनी कार्यवाही से लड़ रहा है, जहां वह राजनीतिक शरण मांग रहा है।

नीशल मोदी: नीरव मोदी के छोटे भाई, बड़े पैमाने पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए स्कैनर के तहत भी आए हैं। माना जाता है कि धोखाधड़ी लेनदेन में एक प्रमुख लाभार्थी होने के आरोप में, नीशल के पास कई संदिग्ध कंपनियों के स्वामित्व में है और 13,500 करोड़ रुपये के बैंकिंग धोखाधड़ी के केंद्र में कई पत्रों (LOUS) के कई पत्रों (LOUS) से लाभ हुआ है। 2018 में, सीबीआई ने औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे बेल्जियम, उनके नागरिकता के देश से उनके खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू करें। अपने नाम को साफ करने के एक स्पष्ट प्रयास में, नीशल ने 2020 में ईडी को लिखा, अपने कुख्यात रिश्तेदारों से खुद को अलग करने की कोशिश की- मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। अपने प्रयासों के बावजूद, वह जांच में बनी हुई है क्योंकि अधिकारियों ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को हिलाकर रखने वाले छल के वेब को जारी रखा है।

विजय माल्या: एक बार भड़कीले शराब बैरन और अब-डिफंक्ट किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, वह एक उच्च-दांव के कानूनी तूफान के केंद्र में बने हुए हैं। एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया, माल्या ने बड़े पैमाने पर बैंक ऋण डिफ़ॉल्ट मामले से जुड़े आरोपों का सामना किया, जिसमें अवैतनिक बकाया 9,000 करोड़ रुपये से अधिक है। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के मद्देनजर वित्तीय गंदगी ने न केवल भारतीय अधिकारियों के साथ, बल्कि बैंकों के एक संघ के साथ, अपने बकाया को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए एक लंबे समय तक कानूनी झगड़े को ट्रिगर किया। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, माल्या को एक लंबी प्रत्यर्पण लड़ाई में बंद कर दिया गया है क्योंकि भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे वापस परीक्षण के लिए वापस लाने के लिए धक्का दिया है।

ललित मोदी: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के वास्तुकार, उन्होंने क्रिकेट को एक वैश्विक मनोरंजन तमाशा में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, आईपीएल कमिश्नर के रूप में उनका कार्यकाल भी वित्तीय कदाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। विवाद आईपीएल के शुरुआती दिनों में वापस आ गया जब मल्टी स्क्रीन मीडिया लिमिटेड (अब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) ने मीडिया अधिकारों की नीलामी के बाद बीसीसीआई से संपर्क किया। यह घोषणा की गई थी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्ल्यूएसजी) मॉरीशस ने लीग के लिए प्रसारण अधिकार प्राप्त किए थे – लेकिन बाद में जांच से पता चला कि बीसीसीआई और डब्ल्यूएसजी के बीच कोई आधिकारिक समझौता नहीं था। ललित मोदी ने कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से इन उच्च-दांव अनुबंधों पर बातचीत की थी, और रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में 125 करोड़ रुपये की कमाई की हो सकती है। बढ़ती जांच और कानूनी गर्मी के बीच, मोदी ने भारत छोड़ दिया और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, जहां वह कथित तौर पर शरण मांग रहे हैं।

हजरा इकबाल मेमन: वह स्वर्गीय गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की विधवा है। वह अपने बेटों के साथ आसिफ और जुनैद मेमन के साथ, 2021 में एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इकबाल मिर्ची, जिसे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी के रूप में जाना जाता था, लंबे समय से प्रवर्तन एजेंसियों के रडार के अधीन था। मेमन परिवार ने मुंबई में कई उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए अवैध धन का उपयोग करने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर काले पैसे पर निर्मित एक विशाल रियल एस्टेट साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2021 तक, प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के संबंध में 800 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की थी। हालांकि परिवार को विदेश में रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका सटीक स्थान अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।

एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी क्या है?

एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक निर्धारित आर्थिक अपराध के संबंध में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है जिसमें 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का मूल्य शामिल है, और जिसने आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए या तो भारत छोड़ दिया है या कानूनी कार्यवाही का सामना करने से इनकार कर दिया है। इस अवधारणा को भगोड़े आर्थिक अपराधियों अधिनियम, 2018 के तहत पेश किया गया था, जिसे आर्थिक अपराधियों को विदेश में शरण लेने से भारतीय कानूनी प्रणाली को विकसित करने से रोकने के लिए लागू किया गया था।

एक बार जब किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत एक विशेष अदालत द्वारा FEO घोषित किया जाता है, तो अधिकारियों को अपनी संपत्तियों और संपत्ति को जब्त करने के लिए सशक्त बनाया जाता है, दोनों भारत और विदेशों में, बिना किसी दोष की प्रतीक्षा के। अधिनियम का उद्देश्य धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों को संबोधित करना है।

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